筆者の手元にEuropol等から一連の食品詐欺犯罪作戦(OPSON Operation Ⅺ )の過去最大の成功を収めた旨のリリースが届いた。この作戦は、後述４．で述べる．各種の組織・重大犯罪の脅威に対するヨーロッパの学際的プラットフォームである「EU 優先政策サイクル(…

筆者は11月1日付けブログで「英国の暗号資産にかかる「金融サービスおよび市場法」改正法案を巡る最新動向」を取り上げた。 最近、筆者の手元に米国の消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau ：CFPB)からリリースメールが届いた。11月10日、…

筆者は11月1日付けブログで「英国の暗号資産にかかる「金融サービスおよび市場法」改正法案を巡る最新動向」を取り上げた。 最近、筆者の手元に米国の消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau ：CFPB)からリリースメールが届いた。11月10日、…

11月3日、筆者の手元に CNBC記事「ニュ―ヨーク州最高裁判所裁判官は、ニューヨークAGの勝利 となるトランプ一家(Trump Organization)の財務報告等を監督する独立した監視人の任命を承認」が届いた。 【裁判所決定のキーポイント】 ニューヨーク州ニューヨー…

米国国務省の外交保安局(Diplomatic Security Service) (注1)が管理する司法に対する報奨金(RFJ)プログラム(U.S. Department of State’s Rewards for Justice (RFJ) program)は、マネーローンダリング、北朝鮮への高級品の輸出など、特定のサイバー活動およ…

米国国務省の外交保安局(Diplomatic Security Service) (注1)が管理する司法に対する報奨金(RFJ)プログラム(U.S. Department of State’s Rewards for Justice (RFJ) program)は、マネーローンダリング、北朝鮮への高級品の輸出など、特定のサイバー活動およ…

筆者の手元に英国の金融規制当局である金融行動監視機構(FCA)から暗号資産に対する金融プロモーションやその他の活動を規制する法律の権限拡大等を目的とする「2000年金融サービスおよび市場法(Financial Services and Market Act 2000(以下、「FSMA」という…